投资项目会议纪要样本第一次：xxx，xxx，月xxx，xxx

地点：xxx项目部会议室

参与单位：施工单位、承包单位、监理单位

主持人：监察部部长xxx

会议内容：经过各方努力和协调，业主顺利完成了征地拆迁工作。前期工作已做好充分准备。建设单位已就项目开工前的准备工作进行了说明。为完成施工监理任务，监理工作应严格按照监理程序进行。给出指示。

一、施工单位介绍工程概况及有关人员，组织机构及职责范围

项目概述xxx

项目部主要管理人员已到位，组织架构齐全。具体组织架构如下：项目经理xxx、技术负责人xxx、安全负责人xxx、桥涵负责人xxx。在后续工作中，项目部将根据实际情况陆续选派人员补充工作。建立健全了各项规章制度。要求各工作班组签订安全环保责任书，落实到位。

二、施工单位陈述各项工作的准备开展情况及安全环保措施

原基准点、原地面复测工作已完成，已进行标准试验，原材料、机械设备和技术人员已到位，具备开工条件。施工必须贯彻“以人为本、安全第一、预防为主”的方针，定期对工作人员进行安全环保培训，建立检查制度，及时消除隐患，努力营造良好的施工环境。安全工作执行情况：

已建立制度完备的安全体系，制定可行的应急预案，措施到位。

运用多种宣传工具，采取多种形式的教育，强化安全意识。施工过程中，以“安全第一、预防为主”为宗旨，全员参与安全工作。

各施工作业面配备一名安全员，并设置安全督导岗。

临时房屋、照明线路、仓库均配备一定的消防器材。

施工人行道由专人负责洒水，确保基本无扬尘。

设置安全警示标志、标志牌，采取多种形式确保施工安全。

环境保护：不得随意砍伐施工边界外的植物，保护原有植被；及时清理、挖掘土石方；配备专用洒水装置，减少施工扬尘；文明施工、有序生产。

三、监理部说明监理工作准备情况及有关事项

xxx受业主委托承担该桥的施工监理任务。建立了项目监理组织架构，编制了监理计划、监理实施细则，制定了各项规章制度。监理部现有现场监理人员共5人，其中监理部主任xxx、总监理工程师xxx；测量工程师xxx、测试工程师xxx、实习主管xxx。

进入现场后，我们积极组织监理人员学习相关文件和要求，审查和熟悉图纸，制定各项规章制度和工作要求。我们根据各项目建设特点，编制了各项目监理工作流程，确保指导监理工作有效实施。

监理处处长xxx指出，要努力营造和谐的施工监理环境，要求安全环保措施必须得力、预控到位。不发生施工责任安全事故，杜绝重大安全事故发生；监理必须遵循程序，按规范施工、按程序工作是监理和谐工作的具体体现；质量控制的前提是按程序开展工作，督导组的审批一般是逐项展开工作。报告，进行子项目的工艺签核和中间交接验收，统一开工报告内容。

投资项目会议纪要样本第二部分本次会议是该项目的第一次施工现场会议。会议由建设单位代表XXX主持。主要内容如下：

1、建设单位、监理单位、承包单位及其他参与单位分别介绍各自的组织机构、人员及分工。

一、建设单位：

XXX——代表建设单位，负责本项目实施阶段的管理；

XXX——协助XXX进行本项目实施阶段的管理；

2、监理单位：

XXX——为本项目的总监理工程师，全面负责本项目的监理工作；

XXX——为本项目专业监理工程师，协助总监理工程师对该项目进行监理；

XXX——为本项目专业监理工程师，负责本项目的监理工作；

XXX—— 本项目监理协助专业监理工程师对该项目进行监理。

三、建设单位：

XXX——为本项目的项目经理，全面负责本项目的管理工作；

XXX——为本项目现场负责人，全力协助项目经理做好管理工作；

XXX——为本项目技术负责人，全面负责本项目的技术管理工作；

本项目建设单位XXX——全面负责本项目的施工管理；

XXX——为本项目的质量检验员，全面负责本项目的质量管理工作；

XXX——为本项目安全员，全面负责本项目的安全管理工作；

XXX——为本项目成本官，全面负责本项目的成本管理；

XXX——为本项目物资文员，全面负责本项目物资管理工作；

XXX——为本项目的数据文员，全面负责本项目的数据整理和收集工作。

四、审核单位：

XXX——XXX公司经理，全面负责本项目的内审工作；

XXX——XXX公司经理，协助XXX经理做好本项目的内部审计工作；

2、建设单位根据监理合同公告首席监理工程师的授权

经建设单位XXX公告，授予主任的权力包括：

建设单位设计审批权、设计修改建议和设计变更签字权、工程验收签证权、工程付款签证权以及下达《整改通知书》、临时停工令和恢复令等。

三、建设单位介绍项目前期准备情况

建设单位已完成工程前期准备工作：施工场地三通一平、建设用地规划、施工图审查、规划许可、施工许可等手续。

4、承包商介绍施工准备情况

1、缴纳建设单位工伤保险和农民工工资押金。

2、建设单位按照施工合同成立建设项目部，并经建设单位、监理单位批准。目前，建设项目部运转正常。

目前正在根据实际情况编制《施工组织设计》等技术文件。

3、施工场地已按照设计的房屋定位图进行布局，等待规划部门验收。

4、现场施工道路、职工宿舍、办公室等临时施工设施、给排水、供电等均已到位。

问一个问题：

1、施工工期问题：由于主路施工影响，附楼和食堂不能同时施工。先建护理楼，后建食堂。 9个月的合同期将受到影响；

2、旧房改造工程需要病人搬到新的护理楼才能施工。本项目合同期内，甲方需考虑宽限期。

5、主任对筹备工作提出意见和要求

1、施工期：招标前已要求施工单位自行进行现场勘察。建设单位在编制施工组织设计时应充分考虑。所提出的工期问题属于施工组织问题，工期延期的理由不成立。

2、编制实用的《施工组织设计》，报监理部门批准。

3、现场施工临时设施竣工后必须及时报检。

4、监理单位核实开机条件符合开机要求后，及时下达开机指令。

六、建设单位对施工准备工作提出意见和要求

建设单位提出的工期问题是客观存在的。工期以开工令下达之日计算。施工单位必须根据合同总工期，科学合理地规划施工工期。

建设单位必须按照施工合同、设计图纸和有关建设工程标准的要求进行施工，保质保量，做到安全生产、文明施工。

7、主任介绍督导计划内容

一、监理工作程序

（一）工程质量控制监理工作程序——施工组织设计（方案）审查程序、原材料及构件质量检验验收程序、检验批次、分项工程质量检验验收程序、分项工程质量检验验收程序、工程质量竣工验收程序、工程质量事故处理程序等；

（二）工程进度控制与监理工作程序——工程建设总体进度计划监理程序、工程建设月进度计划监理程序、工程建设周进度计划监理程序等；

（三）项目投资控制监督工作程序——现场工程量签证程序、设计变更及基本谈判管理程序

（四）安全文明施工监理工作程序——安全文明施工方案审查程序、安全材料和设备质量检查验收程序、各阶段安全设施检查验收程序、施工安全隐患排查程序、施工安全事故处理程序， ETC。

二、督导工作方法和措施

建设阶段监理的主要任务是根据监理目标，通过过程监理、动态控制、组织协调、合同管理，使工程质量、进度、投资、安全满足预定目标的要求。

在监管工作中，我们运用动态控制的原则，始终把控质量、进度、投资、安全四大目标，及时了解目标落实情况，发现偏差，采取有效措施，及时纠正，使四大目标始终在掌控之中。状态。监督管理工程建设各方合同的履行；收集、整理工程技术资料；协调施工各方之间的工作关系。总之：施工阶段的监理工作就是实行“四控、两管、一协调”的全过程控制。

建设工程合同的目标是监理工作的核心。应依据国家规定、设计文件和合同条款，实行工程前、工程中、工程后三种控制方法以及从施工准备到工程竣工的组织、技术和经济控制方法。合同采取三项措施，确保项目总体目标的实现。

三、督导工作制度

（一）设计文件、图纸联合评审制度；

（二）开工报告审批制度；

（三）材料、零部件检验和复验制度；

（4）改变设计体系；

（五）隐蔽工程检查制度；

（六）工程质量检验和检验制度；

（七）工程质量事故处理制度；

（八）施工进度监督和报告制度；

（九）投资监管制度；

（十）监督报告制度；

（十一）工程竣工验收制度；

（十二）项目例会制度；

（十三）监督日志和周监督会议制度；

（十四）信息数据管理系统等。

8、会议确定了定期监理会议的具体时间和地点，公布了定期监理会议的纪律，明确了四方（建设单位、审计单位、监理单位、建设单位）密切配合的原则，相关处罚等

1、召开定期督导会议的具体时间：每周一上午8点30分；

具体地点：建设项目部会议室。

2、监事会定期会议纪律

a) 总承包单位项目部必须参加施工现场例会的人员：项目经理、项目技术负责人、施工人员、质量检验员、安全员、资料员。其他人员可根据会议内容决定是否参加。

上述人员不得无故缺席。如因特殊情况无法出席，须提前半天向总监请假，并书面委托替代人（替代人必须是施工现场管理人员）参加。

b) 所有参会人员必须准时出席会议，不得无故迟到或早退。如有特殊情况迟到或早退，须事先征得主任同意。

c) 会议期间所有参会人员必须将通讯工具静音或振动，不得接听电话、使用手机、上网。如果您必须接电话，请到会议室外面接听。

d) 会议期间，参会人员不得随意走动、打瞌睡或做与会议无关的事情。

e) 会议期间要求所有参会人员集中注意力，认真听讲并做好笔记。他们不允许互相窃窃私语或举行私人会议。

f) 与会者在会议发言时不得胡言乱语、脏话、攻击他人或说脏话。

3、建设单位、审核单位、监理单位、建设单位密切配合的原则如下：

a) 通信文件规定：

建设单位就该项目出具的文件应当通过监理机构出具；

建设单位就该项目出具的所有文件均应通过监理机构转发给其他单位；

工程监理机构直接向建设单位和施工单位出具文件。

b) 文件签字盖章规定：

建设单位出具的所有文件均须由建设单位代表签字并盖章；

项目监理机构出具的文件应由项目负责人（或其负责人代表）签名并盖章；

发包单位出具的所有文件均须由项目经理签字并加盖项目管理部门的印章，否则无效；

各单位之间的工作联系应当采用书面形式，送达文件应当以签字为准；

紧急情况下，施工单位、监理工程师或其他授权代表发出的口头指示必须事后立即（48小时内）书面批准，并按正式程序发送、接收和签署文件。

c) 经济签证规定：

所有经济签证均应在签证项目发生后5天内申请。逾期则视为无效，并由您自行承担责任。

各承包单位签发增减工程量签证时，应通知监理、建设单位相关人员在工程隐匿或项目单位变更前进行现场检查、现场测量。原状，三方应办理书面手续，作为签证的依据；

签证表应附有设计变更单、三方签署的现场测量依据、现场照片等相关证据；

工程量增加或减少时，如无监理或施工单位代表现场确认的额外签证表，或监理不了解情况，监理将不予承认，由此造成的后果由承包人负责；

确无法现场测量的，须事先经三方书面同意。

d) 无效经济签证：

监管机构一名人员签字（应由现场督导人员、主任签字）；

签证证据不充分或不明确；

未经三方现场签署计量确认书或事先约定的；

所有经济签证均无建设单位代表签字盖章。

e) 安全文明施工检查：

建设单位每月28日组织安全文明施工检查活动。建设单位代表、监理人员、各建设单位项目负责人、安全负责人及相关安全管理人员必须参加；

检查中发现的问题，要求责任单位限期整改；整改不力的，报告政府主管部门。

四、关于处罚，具体如下：

a) 必须出席例行会议的人员未经请假委托他人代为出席会议，或者请假后未委托他人代为出席会议的，每人处以500 元的罚款。

b) 必须出席例会的人员未请假或委托他人代为出席的，每人处1000元罚款。

c) 必须参加例会的人员无故迟到、早退的，每人罚款200元。

d) 与会人员在会议期间进行打电话、玩手机、上网、走动、打瞌睡、窃窃私语、举行私人会议等与会议无关的行为，每人罚款200元。

e) 参赛者在会场发言时发出嘘声、脏话、攻击他人或发表恶劣言论的，每人罚款500元。

f) 未按时、高质量完成各项指令（包括未按时回复）的，每项指令罚款1000元。

接到指令后在规定时间内无动于衷、无明显行动或者有明显反抗行为的，每条指令罚款20xx元。

逾期未执行处罚的，在上次处罚的基础上加倍处罚，并报告建设单位和业务主管部门。

g) 未按时完成计划，每项罚款人民币20xx元。

如果合同总工期完工后没有延误，则原定的延误工期罚金将被退还。

h) 未经上一道工序验收而进行下一道施工的，处以3000元罚款。

那些被隐藏的必须被切开并重新检查。

i) 未严格按照批准的施工方案进行施工，造成重大质量安全隐患的，每次发现1000元罚款（罚款）。

j) 施工现场出现安全问题，承包商必须及时向监理部门和施工单位报告。未及时报告的，视情况处以500元至3000元的罚款。

九、审计单位对本项目造价审计提出相关要求

现场发生的签证必须及时签发，并尽可能在事件发生之前进行报价。不在合同范围内的工程量必须在事故发生前解决。

工程变更管理严格，不得超过建设合同价的10%。需要审核部门确认的技术文件必须至少提前一天告知。

建设单位提交的履约保证书必须保证真实可信。

十、建设单位对本项目整体建设提出相关要求

1、由于该项目位置特殊，晚上x点以后不得夜间施工，加班作业不得产生噪音。

2、X为安全生产月，必须确保工程安全；

3、建设单位将满足优质工程标准的要求，建设单位必须保证工程质量。

投资项目会议纪要样本第3部分会议时间：20xx年7月29日下午15:00

集合地点：xxx工程部

主持人：xxx

参加者：xxx

录音机：xxx

会议主题：总结近期工作，部署下一阶段任务

会议内容：

一、高温天气下保障施工人员安全

本周气温飙升，气象部门已连续五天发布高温橙色预警。但为了确保夏季安全供水，部门全体员工仍奋战在一线。为确保职工身体健康和生命安全，施工采取了“两端抓、休息中”的措施，避免高温，适当调整夏季高温作业的劳动和休息时间，减轻劳动强度，严格控制户外作业时间，避免高温时段作业，发放防暑降温药品，在确保施工的同时保证施工人员身体健康。进度要求。

二、扬尘治理工作

根据新水水字[xxx]50号《信阳市供水集团有限公司开展扬尘污染专项整治工作方案》及公司行政办公室扩大会议精神，开展扬尘污染专项整治工作扬尘污染，要求施工队伍高度重视，按照公司预案执行。做好实施方案的制定工作。工程施工、维护、分计量、地面井整治、消火栓整治等现场围护均实行全封闭，按照“围、挖、装、运、填、填”的方针，进行科学施工、规范作业。清理、清扫和覆盖”。实行全封闭管理和围挡设置，固体废物每日产生和清除，临时堆放的渣土及时用防尘网覆盖，全力做好扬尘防治。目前使用的防尘网必须记录并及时回收，以便重复使用。

三、消火栓建设整改工作

严格执行公司制定的统一规范、统一标准及其他相关工作要求，对每个消火栓进行启闭实验，登记好阀门位置。如果发现消火栓不能正常工作，则更换应更换的部件。如果是阀门故障，可以修理。如果无法修复，则制定停水计划并统一更换。近期天气晴朗，各地组织开展油漆防腐蚀工作。新第七大道和新第五大道沿线损坏的消防栓将于下周更换。

四、调整分管工作

高明辉副部长分管部门办公室、综合调度室、技术信息部、汽车车队工作；陈永旺副部长分管工程安全生产部和机修车间。石玉辉副部长、胡斌副部长分管的工作没有调整。

投资项目会议纪要样本第四章时间：20xx年6月23日

地点：五楼电子教室

主持人：李光田副主任

参加者：

会上，质量管理部汇报了厂内外典型质量问题、质量管理体系运行检查、来料、过程检验和最终检验中发现的问题以及不合格产品订单的下达情况；各相关部门汇报了部门上次会议的工作实施情况，并在会议上提出了需要部门讨论决定的问题。质量管理部王鹏主任对压力容器资料审核中发现的常见问题进行了讲解，并提出了类似工作注意事项。李广田副主任对3C年度监督评审工作进行部署。会议综合纪要如下：

1、裕恒电厂采用FITOK阀门。请技术部门和生产部门重视工厂内的测试和调试，尽可能暴露工厂内的问题。

2、对于方圆认证中心在我厂管理体系审核中查出的其他13项问题，请相关责任部门根据实际情况制定整改措施，并于6月底前完成。 7月初，质量管理部组织内审员对整改情况进行检查，并提出评估意见。明年不得再出现类似问题，否则将对责任部门进行考核。

3、JP柜调试用三相电源已从工厂购买。生产部在7月份掌握了其职能并熟练运用。

4、目前，如果电气分厂在装配过程中发现涉及机械分厂或环保分厂生产的外壳出现问题，机械分厂或环保分厂将立即解决。如需出具不合格品清单，由相关分厂检验员直接发送至相关分厂。由于高压柜等不合格外壳是新开发的，不纳入质量指标统计和考核。

5、3C年度监督审核准备工作总体目标：规范今年3C审核材料的准备，规范3C工作管理，减少今后年度工作量，顺利通过本次及今后年度审核乃至“飞行检查”。

6、质量管理部将《工厂检验报告》发送至分厂及各部门。分厂及各部门在7月10日前核对编号，并将所负责工作的编号报给质量管理部。质量管理部将未核对的项目报给李副主任，由李副主任统一安排。

七、各部门、各分支机构要认真落实20xx年3C管理工作计划。各部门、各分支机构领导要高度重视。在部门内推动、检查、督促、落实，在下次会议上汇报进展情况，汇报《验厂报告》配套项目的情况。

附件1：注明制定整改措施的部门。

1）原材料检验不合格，直接更换。没有统计记录，不利于合格供应商的考核。 （材料系）

2）镀镍工艺外包验收记录中没有具体的检测数据（供应商也可以提供数据）。 （生产部门）

（三）主管部门未对污水、垃圾运输环境因素和危险源进行识别的；其部门查明的重要危险源与厂内不一致。 （管理部门）

4）生产部门进行客户满意度调查，未发现质量问题反馈。只提供了电网产品的调查，没有对制氢设备进行调查。 （生产部门）

5）20xx年1月重新认定环境因素，不包括能源消耗和原材料消耗。设备运行对环境的影响表述不准确。 （生产部门）

6）分厂现场固体废物，可回收垃圾与不可回收垃圾混杂。 （环保分局）所有现场灭火器应重新装填灭火剂，并应分批重新装填。 （安全_）

7）环保分公司的箱体是外包喷塑的，没有控制方法。 （环保分局）

8）电气分厂工人在桥式起重机下作业，未戴安全帽。只有起重工人戴了安全帽。 （安全_）

9）质量控制部门对危险源管理计划的认识存在偏差。需要引入新的改进措施，不能是原有措施的罗列，以促进持续改进（如果没有新的措施且原有措施是可控的，则需要直接运行控制即可）。 （品管部）

10) 程序中没有明确标识文件版本和有效性状态。 （品管部）

11）检验规范不充分、针对性和可操作性不强；产品应分为工序和成品，检验项目要求应与产品标准一一对应。 （技术部门）

12) 记录应反映检查顺序。例如低压成套，先做电阻，再做耐压。但我们工厂的检验记录是先测耐压，最后测电阻。检查和测试应单独报告；应根据产品记录生成项目。归档顺序。 （品管部）

13) 管理评审可与年度总结合并。 （品管部）

投资项目会议纪要示例5 日期：20年8月13日__

地点：__公司____办公室

参与人员： 项目方：__.

我们将本着充分发挥各自优势，占领和拓展市场，合理、合法、严守纪律，稳步、积极地完成各项项目任务，实现双方利益最大化。已达成合作共识，会议纪要如下：

一、合作项目范围

1.开放10kV及以上电压等级电力线路和设备的配电站。配电室等工程项目的架设、安装、调试、维护、抢修施工。

2.扩大电力工程项目。

3、电网内工程项目。

二、合作方式

1、工程项目方为工程项目提供社会资源。签订工程合同。

2、有资质的施工方提供各种证书、执照、进网等施工资质。具备项目建设所需的各项技术能力。

3、齐心协力，保质保量，按期完成项目任务。

4、确保整体工程合格，所有资料齐全并提供给业主。

三、合作流程

1、项目方提供工程方案。按照电力部门安装规定提供完整的安装资料，并为委托人办理安装手续提供证据。

2、有资格的单位凭文件、证件等材料到各电力部门办理安装审批、勘察、预算等手续。

3、以电力部门出具的证明文件、预算等批准文件为依据。项目方与业主将通过协商达成协议。以有资质的单位名称并加盖公章签订工程建设合同。提交项目预算以确定项目总成本。

4、对项目方案有异议的，由项目方提供说明材料，资格后与电力部门协商调整并达成协议。

5、安装、安装认证过程中，出现卡顿，双方共同解决。

六、项目方承接的工程项目，在合格方施工资质范围内，由各合格方负责施工，并按照合同要求实施全部施工任务。

七、如合格方未取得电力部门许可进行项目建设的，合格方必须千方百计抗争。诚然，由于多种因素的影响，有条件的一方必须对施工量进行调整，与电力部门协商分期解决问题，以实现互惠互利。

8、工程设备、材料、采购应由项目方与合格方、电力部门协商解决，减少矛盾，确保验收，争取价格合理、降低成本。

9、合格方必须保证工程内人员、设备的安全。无论发生任何事故，合格方均应承担一切经济责任和刑事责任。

4. 成本确定

1、项目前期发生的一切费用均由项目方承担。

2、有资质方正在办理申请和安装手续，所产生的费用由项目方负责。

3、与业主签订合同、结算等所产生的一切费用均由项目方承担。

4、取得工程建设权所发生的一切费用由有资格的单位承担。

5、工程施工及验收合格送电、移交业主期间发生的一切招待费用均由合格方承担。

5、资金结算

1、资质或施工方，编制工程预算，经项目方审核后，与施工方协商确定工程总造价金额、一次性结算、付款。并开具税务发票。

2、项目方应提供工程预算及与业主签订的合同中的一次性总价，有资格的方财务部门将多次或一次开具税务发票（视付款情况而定）。

3、资金汇至合格方银行账户，由项目方掌控和使用。资金专款专用，有资格的单位财政部门不得挪用本项目资金。

4、项目方根据工程进度向施工方付款。有条件的一方财务部门要及时提供便利。

5、合格方项目剩余资金由项目方掌控和使用。财务要提供便利，管好账务。剩余资金将开具税务发票和税款，项目方按规定全额缴纳合格方财务。

6、项目建设不属于合格方的，项目方将向合格方支付工程造价总额3%的管理费；所有项目开具的税务发票上的营业费用和税金均可扣除。根据需要逐渐减少。

七、对有资质的单位承建的项目，按项目建设总成本的3%向项目方支付管理费。并承担发票税金。项目尚有剩余资金的，按第五条规定办理发票税款。

八、合格方的财务核算应当科学、合理避税，并经受各部门的检查。项目资金结算、流转、支出、核算等方面存在违纪违法行为的，由有资格的单位负责处理。项目方不承担任何责任。

六、其他事项

1、双方必须严格遵守纪律，特别是务实保密，互相信任，互相配合，合作愉快。若任何一方不慎造成经济损失或其他损失，由造成方承担全部责任。

2、共同目标是：求发展、求项目、求市场、求更大效益。

3、本会议记录经与会双方签字后生效。它是落实长期合作纲领性文件的基础。

参加者：

20年8月13日__

投资项目会议纪要样本第6条会议时间：XX, March XX, 2021

会议地点：社区会议室

一、物业公司工作总结

物业公司代表首先向与会人员汇报了上半年物业公司服务工作的总体情况。他表示，在业主和业主委员会的关注和支持下，物业管理公司在支持社区公共服务、保障社区安全和环境卫生方面取得了显著成绩。

二、小区安全隐患和维修状况

业主委员会代表汇报了小区存在的一些安全隐患和维护情况，希望物业公司能够充分重视并提供解决方案。

三、业主意见建议汇报

业主代表就社区的一些服务质量问题提出了意见和建议。比如，存在小区卫生条件、停车位管理、物业管理公司服务态度等问题。与会者一致认为，这些都是比较基础的服务问题，应该高度重视。

四、共同推进小区管理和服务工作

与会人员就如何推进社区管理和服务工作达成共识。大家相信，只有物业公司、业委会、业主的共同努力，才能保证社区管理和服务的质量。由此，大家一致同意了一些具体的推进措施，如加强物业公司员工的培训、及时处理业主反映的问题、加大业务承包和供应等。

应商数量等等。 此次会议的顺利召开，为小区的管理和服务工作注入了新的动力，相信通过大家的共同努力，未来小区管理和服务水平将更上一层楼。 投资项目会议纪要范文 第7篇时间：x年10月13日、14日 地点：行政楼会议室、16楼会议室 主持人：略。 参加人：香港STS有限公司总经理谢铉安先生、殷库资本总经理林先生、意向个人投资者Don Birch先生(中文名唐)等。 议题:关于Don Birch和殷库资本对公司项目的投融资 议程： 1.林先生介绍殷库资本的背景 2.投发部介绍##集团以及公司情况 3.投发部介绍连锁项目引资意向书 4.市场部介绍酒店地震后情况及公司经营、营销等 5.集团领导对唐先生提出的战略方面的问题进行解答 6.双方就上述内容进行讨论和沟通 香港STS有限公司作为投行中介邀请的殷库资本总经理林先生和意向个人投资者Don Birch先生于10月13日和14日来访，并与我方进行了融资洽谈。双方展开了针对公司经营、营销、特色定位、发展规划、财务状况、资金需求与使用计划、合作方式等方面的广泛讨论，对于投资者所关心的问题，我方作了一一解答。现将投资者提出的主要问题形成纪要如下： 1.公司的营销规划和能力 投资者认为，公司现有的占销售收入1%的市场推广成本是远远不够的(国外连锁经济型酒店往往达15%)，随着公司扩张和竞争的加剧，未来这方面成本会大幅增加，希望我方对此予以充分考虑。 我方对此作出了解释。由于本区域现今市场拥有足够的客源，不用作过多推广也能使入住率达到理想水平，所以推广费用相对较低，当市场相对饱和以后，竞争加剧，便会考虑增加推广费用。在我们考虑的营销计划中，会随着门店的扩张而加大相应投入，形成品牌、中央预订系统、单店直销、网络并举的营销策略，如明年公司将安装中央预订系统(CRS)，以提升开房率;选派销售人员前往四川以外的地区进行战术性推销和参加IT、旅游等各类行业展会与论坛;按一定的收入比例重点进行广告和媒体投放，以加强品牌效应，增加品牌知名度。上述措施都会增加推广成本。此外，由于国内外会计记帐方法存在一定差别，同样的费用可能计入了不同的科目，导致国内外同一会计科目帐面所反映的推广费用差异较大。 2.公司的品牌识别问题 这一问题包含两个层次，一是关于公司的双品牌战略，二是关于其主题特色或差异化竞争策略的问题。 公司实施经济型酒店与商务型酒店的双品牌战略，会增加管理成本、加大管理难度，可能影响“158”系列经济型酒店的经营，并且，从资本市场的角度来说，投资者会因此而对公司能否同时驾驭两个不同的品牌和不同的市场持质疑态度;同时，从顾客角度来看，也会使市场形象识别产生混淆，市场定位不够清晰。所以，双品牌战略可能导致缺乏一个清晰的品牌发展策略,最后让158系列也失去目标客户的认知。 公司如何做好主题特色的定位，实行差异化竞争，使顾客能够从众多的经济型酒店品牌中记住，换言之，如何吸引来自全国各地的顾客，使其在面临包括如家、锦江之星、七天等知名经济型酒店品牌的众多酒店中，选择入住?这关系到如何深度发掘巴蜀文化、进行主题文化特色定位，以及如何挖掘潜力满足旅游市场特点、提供差异化产品，从而形成核心竞争力的问题。 3.公司如何在上市前路演时说服投资者投资这样一个区域性品牌，而不去选择全国性的品牌?在目前阶段规模还较小。 我方从公司的未来长期发展规划和主题文化定位的角度回答了唐先生的这一问题。公司的发展规划可分为三步，第一步是在四川和西南做大做强，第二步则扩张到西北、华中、中南等地区，第三步则向全国其它地区广泛布点，最终发展成为一个全国性的知名品牌，在目前阶段，首先争取成为西部的一个强势品牌，使公司成为一个具有本土文化特点和西部特色的酒店。目前在四川，和如家、七天等全国领先品牌相比是完全有竞争力的`，在本区域发展上是具有优势的。对而言，唯一缺少就是发展所需资金。只要资金到位，完全可以迅速发展起来，至少可以很快成为西部的第一品牌。 此外，我方还介绍了公司三年内的短期发展规划。 4.公司的运作模式 投资者认为，酒店中的行政房、迷你吧、餐厅等设施意义不大，不应该一味追求品质的提升和服务设置的多样化，比如房间的射灯、过于宽敞的大堂等,这些都属于过度的产品包装。同时，不应该设置过多的价格层级。经济型酒店所提供的产品和服务应该高度有限性，产品线应当单一，公司这些传统的星级酒店的营销和产品模式导致这样一个简单产品复杂化;而根据国际上的成功案例，简单的产品能够更有效地降低运营成本,能够实现高速复制,能够吸引固定客源,能很容易的做好市场推广。与此相关，唐先生还深入问了一些关于设施维护成本方面的问题。 5.由于集团公司对酒店的帮助较大(工程公司和洗涤公司与之间也存在大量的关联交易)，可能使得从目前来看公司的总体成本较低，但是，真正独立发展以后，可能会出现较大幅度的成本上升。此外，如何使从集团体系中独立出来?独立性如何体现?也比较困难，可能需要一个相当长的时期。唐先生还表示了对融资成功后集团是否会放弃对支持和帮助的疑问。 我方对投资者的这一问题进行了解释。公司本身就是一家完全独立的、严格按照中国的相关法律成立的连锁酒店公司，有独立的组织架构，独立的财务核算,管理团队也是完全独立,在##集团没有任何兼职。但由于公司是##集团旗下的子公司，我们在包括洗涤，工程等多个方面都对其给与了较大的扶持,这些内部交易价格与外部交易价格是几乎相同的。如果融资成功，成为合资企业，它将严格按照合资企业法的规定来运作。目前，集团为公司输血，也是为了培养公司的造血能力，使其将来能够真正独立发展，那时候可能集团的支持会比现在少一些，但即使成为合资企业或上市后，集团仍会提供必要的支持。 除以上问题外，双方还就财务预测中的一些具体细节进行了探讨。 唐先生表示，将会在10月底和林先生、谢先生等进一步商讨，最后给我方关于是否继续深入谈判的反馈意见。 我们认为，尽管外方因国情不同、市场不同而对公司的了解和分析存在一定偏颇，但是，许多建议仍是具有合理性和可行性的，特别是唐先生，作为在国外具有管理大型知名集团企业的丰富经验的职业经理人和长年从事酒店经营与投资的私人投资者。提出的许多问题是有相当的专业深度的。通过此次融资洽谈，使我方对资本市场的融资规律和要求有了更进一步的了解，意向投资者提出的在经营中的一些问题，也值得我方学习和总结，并采取实际措施，使经营定位和经营模式更加符合资本市场的需要。这对于我们改进酒店的经营，调整竞争战略，打造核心竞争力都是有借鉴意义的。 x年十月十六日 投资项目会议纪要范文 第8篇xxxx年3月1日晚上,受曾益民市长委托,贺顺清常务副市长在市长会议室主持召开市长办公会议,就四水治理城防工程和龙山林场棚户区改造项目建设有关问题进行专题研究。现纪要如下： 一、关于四水治理城防工程建设 (一)整个四水治理项目建设资金全部用于涟水河城防工程建设。 (二)今年建设项目的选址确定为梅子桥下游北部河岸。 (三)四小治理项目建设的市级责任领导为吴景祥副市长，实施单位为市城建投资公司，责任人为毛国和，市水务局王希凡和市发改局张新民要积极配合。 (四)工程建设要在依法依程序的前提下进行。今年下达的项目要迅速组织施工，确保于今年5月底完工。 (五)市水务局要尽最大努力向上争取资金，市城建投资公司要确保整个四水项目按上级要求建设到位。 二、龙山林场棚户区改造 (一)高度重视。该项目为中央扩大内需项目，已列入今年为民办实事项目范围，项目建设要求高，时间紧，不论困难有多大，必须按上级要求完成建设任务。龙山国家森林公园管理局筹备工作处要迎难而上，细致做好群众工作，周密制定建设方案，确保项目如期顺利推进。 (二)认真实施。该项目市级责任领导为王汪副市长，实施单位为龙山国家森林公园管理局筹备工作处，责任人为陈建平。 (三)建设方式。采取因地制宜、灵活把握、科学安置的方式进行。实行改造与新建相结合，在不违反龙山国家森林公园各项规划的前提下，宜分散建设即分散建设，宜集中建设则集中建设。 (四)部门配合。市发改局、市林业局、市国土资源局和市建设局等部门单位要积极支持、有力配合项目建设，确保按期完成项目建设任务。 参加会议人员： xxxxxxxxxxxxx 记录整理：龙xx 发送：市书记、副书记、副市长、市政府副调研员、 市长助理、市政府办公室主任、副主任、市政府 督查室主任；市委办公室，市_会办公室， 市政协办公室；与会各单位，有关单位。 投资项目会议纪要范文 第9篇xx高速公路第五监理处xx监理组于XX年2月22日下午在19b项目经理部 会议室召开了xx高速公路xx特大桥XX年第一次监理工地例会。会议由监理处处长xx主持，参加会议的有：xx公司监理部、安环部、xx工作站领导;第三方测量代表;xx特大桥监理组监理人员;中铁大桥局、中交二航局两施工项目部项目经理、项目总工、各部室、各工区负责人及各作业队负责人、卓良模板厂家代表、砂场碎石场负责人等。现将会议内容纪要如下： 一、施工单位汇报工程情况 1、19a标项目经理徐xx汇报(见书面材料)今年施工计划、当前存在的主要问题是资金跟不上、材料供应紧、设计代表难找到。 2、19b标项目经理王xx汇报(见书面材料)今年施工计划、当前存在的主要问题是8#墩施工范围内征拆未完成、材料供应紧、资金跟不上。 3、模板厂家拼装负责人谢总介绍模板拼装情况及人员到位情况 目前外模基本己到位，5#、7#塔的模板在年前就己用上了，现在主要在拼5#-7#塔承台，我们会尽量配合施工进度，在工期上保证不会出现什么问题。支架的架体也均己进场，但5#、8#塔场地狭小，拼装工作展开比较困难，倒运也是相当麻烦，几乎不能倒运。倒运可能损坏面板质量。目前现场技术人员有3人，都是长期待工地，施工人员总数50多人，日后的支架拼装还会适当增加人员。 二、第五监理处副处长兼xx特大桥监理组组长xxx作工作部署： 兔年正月20日，春节过完了要迅速投入紧张的工作壮态，今天参加会议的人员比较齐，有xx公司和工作站的代表，有两个施工单位主要负责人及科室技术管理人员，有监理处领导及xx特大桥监理组的全体人员，有卓良模板厂家现场支架模板安装负责人，有各主塔和引桥工区负责人及其钢筋班，砼作业班组负责人，有砂尝碎石场生产负责人参加。一年之计在于春，xx特大桥需要谋划一下今年的工作，下面我就春节期间施工情况、当前工作重点及有关问题处理等从四个方面谈点工作思路和意见： (一)XX年1月份及春节期间工作小结 1月份及春节期间，我们xx特大桥制订了四大施工战役：5#墩扩大基础第一平砼、第二平砼，7#墩承台第一平砼及8#墩浇桩30根，到今天己圆满完成和超完成施工任务，6#墩承台第一平砼2月20日凌晨2：00完成。两个施工单位在合作浇筑超大体积砼过程中，精诚合作配合良好，保证承台和扩大基础砼浇筑质量;温控方案和冬季施工方案及各项措施落实较好，己浇的大体积砼未发现温度裂缝，外露砼表面未见冻坏现象。1月21日召开一次临时工地会议，重点安排了春节期间的工作，要求春节期间“高调留守，低度施工”、正月初一至初七禁止浇筑超大体积砼，这点执行较好。留守技术干部己按要求将总施组和主塔施工技术方案进了完善。总之，春节期间还是进行了一些实质性施工和做了许多辅助性施工工作，为春节后大干快上创造了条件。为此，我代表监理处向春节期间坚守工作的全体施工和监理同志们致敬! (二)下一步工作重点 1、总施组和主塔施工方案的报批问题，XX年1月16日在长沙召开了xx特大桥总体施工组织设计专家评审会，专家认可总体施组可行，但细节有待完善，工期需要调整。这一点春节期间两项目部己作了方案完善和工期调整工作，现在可以按监理程序报批。至于是否还需专家复评，由业主确定，如有专家意见可附入总施组中。主塔分部工程施工方案也要抓紧报批，主塔分部工程可按塔座、下塔柱(b横梁以下部分)、b横梁及0#块、上塔柱(b横梁以上部分)四个分项工程打开工报告，以便为塔座、塔柱顺利施工创造条件; 2、抓紧塔座、塔柱c50砼水泥、碎石、砂、粉煤灰、减水剂等原材料的选择和配合比试验和报批工作;工艺性试验墩也可用3m高的圆台或棱台替代进行; 3、抓好8#墩剩余4根桩基的扫尾工作，做好承台施工准备，合作浇筑6#、7#墩承台第二平砼;及8#墩承台第一、二平砼; 4、抓好5#、6#墩塔吊的安装，以及5#、6#、7#、8#墩塔吊的安全检测和安全认证工作，确保安全使用。 (三)几个问题的处理意见 一是规范化施工问题：桩基和承台施工期间，两个单位总体做到了较规范的施工，但春节期间施工现场监管有疏漏，一些施工场面存在不规范现象，2月13日xx公司蔡总等公司一班领导及相关科室负责人对春节期间连续施工的xx特大桥进行巡视检查，发现一些问题并发了个“施工备忘录”，从内容上看，大部都涉及规范化施工问题，尽管没有实质性质量问题，但我希望两个施工单位根据这份备忘录去认真落实整改并书面回复，希望春节后施工迅速走上正轨，创造良好的形象; 二是关于质量问题：用两句话概括， 一、对前面己施工的桩基、承台施工质量是有把握的，对今后的施工质量是有信心的; 二、对基础工程追求的质量目标是合格工程，对现浇主塔、主梁和斜拉索安装追求的质量目标是优良工程。必须内实外美，内部质量要合格，外部质量要平整光洁、颜色一致、美观，无蜂窝麻面。 怎么抓好今年的施工质量，我想还是从影响工程实体质量的工、料、机、法、环这几方面着手： 工：就是人，就是我的施工、监理、设计、监控、业主等项目技术管理人员，就是现场的钢筋、电焊、模板、砼及机械操作工人等作业班组，必须确保人员的稳定，才能确保技术管理工作的连续性，才能确保作业质量稳定和提高。不得随意更换技术人员和技术工人，以免影响质量管控; 料：就是原材料、混合料。钢筋、模板、支架材料没什么问题，粉煤灰用在主塔主梁上必须是ⅰ级粉煤灰。细集料，施工方选择的是渔溪机制河砂，经施工自检、监理抽检以及外委检测，各项质量指标符合规范要求，是合格材料。同时要求砂场生产的机制河砂，质量要保持稳定和提高。渔溪机制河砂与优质河砂相比，“内在品质相当、外观色泽稍逊”，因为含有少量硬质青石和红岩破碎而形成的，不是风化颗粒，对质量没有影响。监理组同意用于主塔c50砼，并上报总监办中心试验室复核。目前最大的问题在碎石，碎石压碎值偏大至1个百分点，主要是石灰岩中岩性不一，含有少量炭质灰岩所致，需要从源头处理，要选择母材强度高的灰岩，避开炭质岩脉，开采粗料后要将夹带的少量炭质灰岩剔除废弃，只要认真和注意碎石生产过程的质量，这个问题是不难解决的'，是完全可以找到并生产出合格碎石来的，希望碎石生产方必须竭尽全力生产出合格碎石原材料。试想如果不进行料场改造，不就地取材，舍近求远，砂需要近20万吨、碎石需26万吨，这么大量的地材跨地区、跨省调运既不现实又不经济，更不能及时满足施工进度的需要。所以必须竭尽全力就地解决。同时，严禁使用不合格原材料，一经发现，严肃处理;机：机械设备必须满足施工需要，主塔的塔吊、砼泵送设备、养生水泵、振捣设备、施工电梯等机械设备必须齐全，现有砼拌和站设备能够满足要求; 法：就是施工组织、技术方案、工法工艺要符合要求。工序质量必须做到位和检查到位。为确保主塔的施工质量，钢筋半成品加工与制作，与钢筋安装分开检查验收，加工与制作精度是关键，是确保钢筋安装精度的前提。φ40的主筋刚度大，难调整，所以必须确保制作和安装精度，确保钢筋间距和保护层厚度。施工自检和监理抽检，分别增加一_筋制作与加工质检表，以确保钢筋安装质量; 环：就是环境影响因素，冬季期间监理下发了冬季施工指令，两个单位制定了冬季施工方案和措施，并落实和执行较好，近段监理又下发了雨季施工指令，两个单位又制定了雨季施工方案和措施，希望认真执行和落实好。雨季超大体积砼浇筑一定要选择好的窗口天气进行，并准备防雨篷布，以防止砼浇筑面受雨水淋涮，并从严掌大体积砼内外温差，注意砼养生，确保承台、塔座以及塔柱的施工质量。 总之要认真去抓影响质量的几个关键方面和环节，质量管理和控制要出实招，避免做秀。今年是湖南交通质量年，也是我们xx特大桥质量年，施工方和监理方都要做到质量标准不降低、检查程序不减少、施工规范不违反。只有这样，工程质量才有保证。 三是现场文明施工和安全生产问题： 桩基和承台施工验收完毕后，施工现场都要重新整理，重新布置规划围挡，彻底改变基础施工时的脏、乱、差的现象，保持施工现场整洁、文明、有序。四个主塔和东西两引桥都要树立质量、安全岗位责任标示牌，同时各种安全标志标牌要齐全。9#、10#、11#墩人工挖孔桩爆破作业与8#墩存在立体交叉的施工问题，一定要严格按照批复的安全专项方案施工，绝对保证安全。主塔施工方案都要做安全专项方案，5#、8#墩边坡要先执行打锚杆、挂网、喷浆防护方案，后办变更手续，确保边坡稳定; 四是计量问题： 两个单位进行了一年的施工，仅靠预付款维持了这么久，肯定资金相当紧张。没有及时计量与施工图出来太迟有关，现在基本具备了计量条件，需要抓紧搞好计量申报审批工作，以便能保障正常施工生产资金需要，走向良性循环。 (四)最后提出三个建议： 1、建议业主代表和设计代表都要长住工地，最好增设业主工地办公室，工地上有很多问题都需要及时解决，像设计图纸问题、征迁问题。希望业主主导、参建各方都能倾注全力、努力配合工作、顺利建设xx特大桥; 2、施工单位要对监理单位发的工作指令、会议纪要等重要文件要及时的发给各相关科室及工区，这是要落到实处的，需要及时处理问题的; 3、业主方要对施工方、监理方上报的汇报材料及时传递和处理，以便领导和相关部门及时了解工地需求和工地动态。 今年总体要达到“主塔超100米、质量上台阶、平安无事故、上下都满意!”的要求，我相信在参建各方的共同努力下，是能够完成和超额完成目标任务的! 五监处郑罗云处长做会议总结：XX年xx特大桥取得了好成绩，XX年工作繁重，工作要求也比去年重一些，关键是对施工要精细化，只有把握现场工作精细化才能把工作做好，更上一个台阶。 xxxx高速公路第五监理处 xxxx特大桥监理组 XX年3月22日 发：19a、19b 项目部 报：xx公司领导、中心试验室、总工室、监理部、xx工作站 投资项目会议纪要范文 第10篇会议内容: xx月xx日酒店开业在即，为确保材料、物资供应能满足酒店开业要求，并解决酒店物质采购及各专业单位在施工过程中产生的关于甲指甲供材料采购及三方合同方面的问题，项目部邀请采购部、酒店筹建办、装修设计院、绿化部、集团家居中心、物业管理公司及相关施工单位召开本次酒店开业前物质采购协调会议。 一、本次协调会议对采购流程做了深入的讨论，以下为会议明确的流程: 1.室内家私、饰品、台灯:装修设计院下单(抄送项目部)→采购部采购→设计指导厂家布置 2.酒店客户消耗品、办公设备、广告、铭牌等:酒店筹建办下单→采购部采购→厂家安装。 3.蒸气锅炉、餐具、小五金:酒店筹建办下单→采购部采购→厂家安装。 4.室内园林绿化类:绿化部下单→采购部采购→绿化部现场布置。 5.室外园林构件类:绿化部提供清单→项目部下单→采购部采购→厂家现场安装。 6.机电设备、吊灯、壁灯:机电下单→采购部采购→机电安装。 7.营销方面需要的物品由营销部门直接下单给采购部材料采购会议纪要。 8.物业是单独的系统，需要的'物品直接由物业下单给采购。 二、采购部明确了各类物资下单时间、到货时间相关要求。 由于集团采购部采购量大，针对酒店xx月xx日开业的物资采购，采购部制定了物质下单到货时间表，各部门应根据物资所需的生产周期提前一定的时间下单，并提前书面通知到场时间，以便采购部安排物流配送。 三、各部门、施工单位提出的问题 1.机电:空调、水泵、配电箱、洁具、灯具、开关面板、筒灯、射灯采购单已经发到了采购部，希望采购部要求厂家及时生产，多催促厂家的产单。 3.项目部:酒店SPA、酒廊、KTV、按摩间、特色餐厅、小型商铺未招商、未定装饰方案、未制定开放时间表，请酒店筹建办结合酒店开业的整体效果制定时间表，开展相关的招商、装饰、开放工作。 酒店筹建办:最迟xx月xx日会回复项目部 4.项目部:酒店开业倒记时广告牌及游艇码头方案请营销中心尽快跟踪落实施方案，酒店开业前的宣传、活动等所需的物资采购及场地布置应和采购部、酒店筹建办沟通协调好 营销中心:方案还未最终，方案确定后会第一时间通报项目部党团知识。 四、作物质采购协调会总结及提示 xxx酒店xx月xx日开业对于公司及整个项目销售都至关重要，在年会上xx总裁均要求惠东凤凰酒店必须按时开业。公司相关的各部门及参建单位必须认识到xx酒店的重要性及紧迫性，酒店xx月xx日开业这是必须完成的任务! 酒店的准时开业对于物资到位要求很高，各部门必须认真梳理绝对不能漏项，并需提前和采购部联系，特别对于大批量采购需要了解厂家的生产能力是否满足要求，对于大型设备采购需要考虑到安装调试时间，是否需要提前安装管道、设备基础等。仓库管理需针对酒店物质大批、集中到场的特点安排好人员及存放场地，做好收、发、登记、存放工作。 投资项目会议纪要范文 第11篇时间：XXX地点：XXX 召集人：XXX主持人：XXX记录人：XXX 出席人：XXX 议题：建立健全公司印章管理使用制度 xx(主持人)：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的.股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。 会议由xx主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 各参加人对以上事项是否有异议？ xx：无异议。 xx(主持人)：现在请xx就今日之议题发表意见。 xx：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守： 1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。 自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。 2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。 提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。 3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。 决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。 4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。 《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负责保管。 5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。 6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。 xx(主持人)：请大家就xx的上述提议发表意见。 xx：无异议。同意按xx的上述提议形成股东会决议。 xx(主持人)：根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即按照xx的上述提议形成xx号股东会决议。